Política AML

En Paston Casino (pastoncasinoes.com), estamos comprometidos a prevenir el uso indebido de nuestros servicios para fines ilícitos, en especial el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta política establece los principios y medidas adoptadas para cumplir con la normativa española y europea en materia de prevención del blanqueo de capitales.

1. Marco Legal Aplicable

Paston Casino cumple con las siguientes normativas:

  • Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
  • Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 304/2014
  • Directivas de la Unión Europea aplicables
  • Recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)

2. Objetivos de la Política AML

El objetivo de esta política es proteger a Paston Casino y a sus usuarios mediante la detección, prevención y reporte de actividades sospechosas relacionadas con:

  • Blanqueo de capitales
  • Financiación del terrorismo
  • Actividades delictivas conexas

3. Identificación del Usuario (KYC)

Paston Casino aplica estrictos procedimientos de verificación de identidad (Know Your Customer – KYC) antes de permitir la actividad en la plataforma. Esto incluye:

  • Verificación de identidad mediante documento oficial (DNI, pasaporte, NIE)
  • Comprobación de edad y país de residencia
  • Verificación de titularidad de los métodos de pago utilizados
  • Aplicación de medidas reforzadas en casos de alto riesgo

4. Monitoreo de Actividades

Las operaciones y comportamientos de los usuarios son monitorizados para detectar indicios de actividades sospechosas, como:

  • Depósitos o retiradas inusuales
  • Movimientos financieros no justificados
  • Uso de cuentas o métodos de pago de terceros
  • Juego sin relación lógica con los depósitos realizados

Ante la detección de actividades sospechosas, se procederá al análisis manual, y se podrán bloquear temporalmente fondos y cuentas.

5. Comunicación de Operaciones Sospechosas

En cumplimiento de la ley, Paston Casino notificará sin demora al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) cualquier indicio fundado de actividad sospechosa.

6. Medidas Internas Adicionales

  • Limitación de transacciones en efectivo o sin verificación
  • Auditorías internas y controles regulares
  • Bloqueo preventivo de cuentas bajo sospecha
  • Negación de servicio en caso de incumplimiento

7. Conservación de Documentación

Paston Casino conserva toda la documentación e historial de transacciones durante un mínimo de 10 años, conforme a lo exigido por la Ley 10/2010, incluso tras el cierre de una cuenta.

8. Formación del Personal

Todo el personal de Paston Casino recibe formación continua y específica en materia de AML, incluyendo:

  • Detección de actividades sospechosas
  • Procedimientos de verificación y reporte
  • Protocolos internos y obligaciones legales

9. Cooperación Internacional

Paston Casino está dispuesto a colaborar con organismos nacionales e internacionales cuando así lo exija la ley o sea necesario para la prevención del delito financiero.

10. Contacto

Para consultas relacionadas con esta política o para reportar un comportamiento sospechoso, puedes contactarnos a través de:

  • Email: [email protected]
  • Dirección: C. Pozo Amarillo, 37001 Polígono Los Villares Reina, Salamanca, España

Paston Casino reafirma su compromiso con la legalidad y la transparencia, y seguirá trabajando activamente en la detección y prevención del blanqueo de capitales y actividades ilícitas.

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