En Paston Casino (pastoncasinoes.com), estamos comprometidos a prevenir el uso indebido de nuestros servicios para fines ilícitos, en especial el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta política establece los principios y medidas adoptadas para cumplir con la normativa española y europea en materia de prevención del blanqueo de capitales.
1. Marco Legal Aplicable
Paston Casino cumple con las siguientes normativas:
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 304/2014
- Directivas de la Unión Europea aplicables
- Recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)
2. Objetivos de la Política AML
El objetivo de esta política es proteger a Paston Casino y a sus usuarios mediante la detección, prevención y reporte de actividades sospechosas relacionadas con:
- Blanqueo de capitales
- Financiación del terrorismo
- Actividades delictivas conexas
3. Identificación del Usuario (KYC)
Paston Casino aplica estrictos procedimientos de verificación de identidad (Know Your Customer – KYC) antes de permitir la actividad en la plataforma. Esto incluye:
- Verificación de identidad mediante documento oficial (DNI, pasaporte, NIE)
- Comprobación de edad y país de residencia
- Verificación de titularidad de los métodos de pago utilizados
- Aplicación de medidas reforzadas en casos de alto riesgo
4. Monitoreo de Actividades
Las operaciones y comportamientos de los usuarios son monitorizados para detectar indicios de actividades sospechosas, como:
- Depósitos o retiradas inusuales
- Movimientos financieros no justificados
- Uso de cuentas o métodos de pago de terceros
- Juego sin relación lógica con los depósitos realizados
Ante la detección de actividades sospechosas, se procederá al análisis manual, y se podrán bloquear temporalmente fondos y cuentas.
5. Comunicación de Operaciones Sospechosas
En cumplimiento de la ley, Paston Casino notificará sin demora al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) cualquier indicio fundado de actividad sospechosa.
6. Medidas Internas Adicionales
- Limitación de transacciones en efectivo o sin verificación
- Auditorías internas y controles regulares
- Bloqueo preventivo de cuentas bajo sospecha
- Negación de servicio en caso de incumplimiento
7. Conservación de Documentación
Paston Casino conserva toda la documentación e historial de transacciones durante un mínimo de 10 años, conforme a lo exigido por la Ley 10/2010, incluso tras el cierre de una cuenta.
8. Formación del Personal
Todo el personal de Paston Casino recibe formación continua y específica en materia de AML, incluyendo:
- Detección de actividades sospechosas
- Procedimientos de verificación y reporte
- Protocolos internos y obligaciones legales
9. Cooperación Internacional
Paston Casino está dispuesto a colaborar con organismos nacionales e internacionales cuando así lo exija la ley o sea necesario para la prevención del delito financiero.
10. Contacto
Para consultas relacionadas con esta política o para reportar un comportamiento sospechoso, puedes contactarnos a través de:
- Email: [email protected]
- Dirección: C. Pozo Amarillo, 37001 Polígono Los Villares Reina, Salamanca, España
Paston Casino reafirma su compromiso con la legalidad y la transparencia, y seguirá trabajando activamente en la detección y prevención del blanqueo de capitales y actividades ilícitas.